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财务解读要关注哪些数据 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告实质摘抄

  • 发布日期:2024-11-28 06:01    点击次数:114
  • 财务解读要关注哪些数据 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告实质摘抄

    (原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告)

    证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

    安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性叙述大致紧要遗漏,并对其实质的竟然性、准确性和无缺性承担法律职守。

    垂危实质教导: - 鼓吹大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓吹大会汲取的网罗投票系统:上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统

    一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次:2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主:董事会 - 投票方式:本次鼓吹大会所汲取的表决方式是现场投票和网罗投票集聚会的方式 - 现场会议召开的日历、时刻和场地:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻:上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径:按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等相干划定试验 - 波及公开搜集鼓吹投票权:无

    二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来有打算的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来有打算调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书(草案)(纠正稿)》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组贬责主义》第十三条划定的重组上市的议案(纠正稿)

    三、鼓吹大会投票持重事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统专揽表决权的,既不错登陆往来系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹,可专揽的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏疏通类别普遍股和疏通品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的,以第一次投票效力为准。 - 鼓吹对统统议案均表决已毕才智提交。

    四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会,并不错以书面花样拜托代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

    五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的,应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;拜托代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓吹授权拜托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的,应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的交易牌照复印件办理登记;拜托代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券相干证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户浮现过甚向投资者出具的授权拜托书办理登记;投资者为个东谈主的,还应捏本东谈主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书(如法定代表东谈主拜托他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时刻:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹办方式参见“六、其他事项之本次会议筹办方式”。 - 鼓吹可汲取传真或信函的方式进行登记(需提供相干证件复印件),传真或信函以登记时刻内公司收到为准,并请在传真或信函上注明筹办电话。

    六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹办方式: - 筹办东谈主:任顺英 - 筹办电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

    特此公告。

    安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

    附件1:授权拜托书

    报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

    附件1:授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹拜托先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会,并代为专揽表决权。

    拜托东谈主捏普遍股数: 拜托东谈主捏优先股数: 拜托东谈主鼓吹账户号:

    序号 | 非积存投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来有打算的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来有打算调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书(草案)(纠正稿)》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组贬责主义》第十三条划定的重组上市的议案(纠正稿) | | | |

    拜托东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 拜托东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 拜托日历: 年 月 日

    备注:拜托东谈主应当在拜托书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”,对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体带领的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。





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